コンプライアンス責任者候補（決済ビジネス）　※年収800万円以上

法務、企画・管理・事務その他

東京都港区芝浦3-1-21 msb T…

￥

800万円〜1000万円

正社員

仕事内容

【職務概要】
金融サービス分野での事業展開において、金融関連の法令を遵守するだけではなく、ビジネスモデルを踏まえた最適な内部管理態勢をどのように構築・運用するか、守り（事業継続）と攻め（事業成長の支援）双方の視点を持って、同社グループの金融ビジネスの要であるマネーフォワードケッサイのコンプライアンス責任者の役割を担っていただける方を募集しています。

【職務詳細】
■コンプライアンス業務を遂行するチームのマネジメント（業務マネジメント・ピープルマネジメント）
■AML／CFT管理態勢の整備（構築及び運用）
・AML／CFTに関する施策の企画・推進
・関連法規制や当局ガイドラインを踏まえた社内規程・手続の制定・見直し
・eKYC、取引フィルタリング、取引モニタリング、疑わしい取引の届出、経済制裁対応その他金融犯罪対応
■決済ビジネスを中心とした法令遵守態勢の整備（構築・運用）
・加盟店監視や不審な取引の分析・報告
・コンプライアンス・プログラムの策定・運用
・コンプライアンス委員会の運営　・コンプライアンス研修・啓蒙活動
・苦情管理、イシューマネジメント　・当局対応


【業務内容変更の範囲】
会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

【必須】
・決済ビジネスにおけるAML／CFTを含むコンプライアンス業務に関する経験（3年以上）：
決済ビジネスやAML／CFT、不正利用対策に関する法令やガイドラインについての深い知識と経験を持ち、会社の組織や業務に合わせてそれらを遵守するための仕組みを構築し、実際に運用するスキル
・金融事業会社での当局対応経験
・組織横断的な調整能力と業務推進力
・決められた期限内に確実に成果（アウトプット）を出す計画性、実行力及び責任感
・チーム（3名以上）のマネジメント経験

【尚可】
・プロジェクトマネジメントの経験
・データ活用やシステム管理能力
AIやRPAを活用した取引モニタリングシステムの運用・改善経験
誤検知率の分析等のリスク評価モデルの構築や検証能力

募集要項

企業情報