金融犯罪対策マネージャー候補【フルリモート可】

法務

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

￥

600万円〜900万円

正社員

仕事内容

【具体的な業務内容】
■金融犯罪対策の企画、立案業務
■金融犯罪対策の規程・マニュアル整備
■内外の当局動向や関連法令諸規則の情報収集
■1線の各種手続等の遵守状況、有効性検証
■取引モニタリングの実施、検証
■当局対応
■社内研修の企画・運営
■委員会の運営
■上記に付帯する業務

【募集背景】
同社のミッション「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」に共感できる仲間を募集しています。

犯罪者・テロリスト等につながる資金を断つことは、日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題であり、マネー・ローンダリング対策等の重要性はこれまでになく高まっています。
暗号資産の業界では犯収法、トラベルルール、外為法など様々な法令に基づくマネー・ローンダリング等の対応が求められる中で、安全性を高め、お客様に安心してご利用いただくために2線業務を実施していただける方のエントリーをお待ちしています。

募集要項

企業情報