【広島】金融犯罪対策全般（ AI ・eKYC活用等のシステム企画・ DX 運営）◆中四国トップ地銀【エージェントサービス求人】

法務、会計コンサルタント、財務コンサルタント

本社 住所：広島県広島市中区紙屋町1-…

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400万円〜1000万円

正社員

仕事内容

【広島銀行キャリア採用募集！キャリア（中途）採用を年々強化、直近3カ月では1年で10〜20名程度入行頂いており、今後も強化していきます！】
AML/CFTに係るシステム運営の拡大、高度化へ対応のため増員採用となります。金融機関もしくは金融システム業務にて、AML/CFT業務を経験もしくはデータ分析業務を経験された方、是非当行で活躍しませんか？
■業務概要：
・金融犯罪対策全般（全般企画、取引モニタリング、継続的顧客管理等AML/CFT全般）
・AI活用、eKYC活用などのAML/CFTに係るシステム企画、DX運営を実施
■業務詳細：
・金融犯罪対策に伴う、各種データ分析、システム構築
・取引モニタリングに伴う疑わしい顧客対応
・AI運用に伴う、特徴量分析などのモニタリング等
□AML…「Anti−Money Laundering（アンチ・マネー・ローンダリング）」の略で、マネー・ローンダリングを防ぐための対策を意味します。
□CFT…「Countering the Financing of Terrorism」の略で、テロ資金供与を防ぐ対策を意味します。
□KYC…「Know Your Customer＝顧客を知る」の略で、本人確認手続きを意味します。さまざまな場面で使われており、金融機関などにおけるKYCは“マネー・ローンダリングなどの防止を目的とした、口座開設時に行う本人確認業務”です。
＜AML / KYCの重要性＞
現在では、決済手段の多様化や取引のグローバル化の進行によって、金融取引が以前よりも複雑化してきました。それに伴い、マネー・ローンダリングに関するリスクも高まっています。当行としても強化を図っていきたいと考えております。
【変更の範囲：会社の定める業務】

変更の範囲：本文参照

応募条件・求められるスキル

学歴不問
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
金融機関、もしくはシステム会社で銀行システム経験があり、AML/CFT業務やデータ分析を経験された方
■歓迎条件：
以下資格を有する方（CAMS ・CFE ・CIA ・情報処理技術者）

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
ご経験により契約社員スタートとなる可能性有。その場合給与など労働条件変更はございません。

＜試用期間＞
3ヶ月

企業情報