【静岡】マネロン対策企画　※フレックスタイム制あり

法務、企画・管理・事務その他

静岡県静岡市清水区草薙北2-1　静岡銀…

￥

400万円〜650万円

正社員

仕事内容

【職務概要】
同社にて、マネロン対策企画に携わっていただきます。

【職務詳細】
具体的には下記業務になります。
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に対する未然防止策や対策の企画・運営業務
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施
・口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など）
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
・振り込め詐欺救済法対応
・行内会議資料作成　等

【はたらく環境】
◇働き方改革の一環として、2019年8月より「ワークスタイルイノベーション」を展開し、役職員がお客さまや地域社会など「外向き」の視点に立ち、一人ひとりが状況やシーンに応じて自ら判断し、自律して行動できる意識醸成を目的としています。

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般

応募条件・求められるスキル

【必須】
・銀行、証券会社、クレジットカード会社、オンライン決済会社等金融機関における業務経験

【尚可】
・金融犯罪対策に関するご経験
・犯収法や金融庁などから発布されているガイドラインの知見を有する方
・マネロン関連に対応する業務経験
・コンプライアンスに関する業務経験

募集要項

企業情報