トップ銀行 - 法務,経営企画 - 正社員 - 千葉県【千葉】AML態勢高度化のための企画・研修・統括 ※フレックスタイム制あり
株式会社千葉銀行
掲載元 イーキャリアFA
【千葉】AML態勢高度化のための企画・研修・統括 ※フレックスタイム制あり
法務、経営企画
千葉県千葉市中央区千葉港1-2 JR京…
￥
450万円〜650万円
正社員
仕事内容
【職務概要】
マネロン等の防止に向けた業務をお任せします。
【職務詳細】
・マネロン等リスク評価の定期的・随時の見直し
・リスク評価を踏まえた国内取引・外為取引のリスク低減措置の実施
・継続的な顧客情報の更新
・経済制裁対象者や反社会的勢力等に対するフィルタリングの実施
・国内取引・外為取引のモニタリング
・ITシステム等を活用した上記フィルタリング・モニタリングの高度化
・疑わしい取引の届出
・マネロン等対策にかかる研修の実施
・海外店のマネロン等対策の統括管理
・グループ会社のマネロン等対策の統括管理
☆ポジションの魅力☆
・施策の企画・立案に向けて創造力を発揮していただけます。
・マネロン等対策は、預金口座の開設や外国への送金を中心に銀行の幅広い業務と関連していることから、豊富な業務知識を得ることが可能です。
・専門資格の取得も含めてマネロン等対策に関する専門的な知識を習得することが可能です。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
応募条件・求められるスキル
【必須】
・金融業界での勤務のご経験
・AMLに関するご経験があれば他業界でも可（コンサル業界 等）
【尚可】
・マネロン等対策業務のご経験
・マネロン等の専門資格をお持ちである
※CAMS（公認AMLスペシャリスト認定資格）保有者は大歓迎
募集要項
| 企業名 | 株式会社千葉銀行 |
| 職種 | 法務、経営企画 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 JR京葉線「千葉みなと」駅より徒歩5分、JR総武線「千葉」駅より徒歩15分 勤務地変更の範囲:同行が指定する場所※配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、就業場所を変更することがある。 |
| 給与・昇給 | 4,500,000円 〜 6,500,000円 |
| 待遇・福利厚生 | ■年収：450万～1100万円 月給制：月額250000円 賞与：あり(過去実績：月給約6か月分程度) 昇給：有 ■雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(6ヶ月) ■福利厚生： 退職金、家賃補助、通勤手当全額支給、住宅資金融資、財形貯蓄、持株会、社宅、独身寮、保養所 ■勤務時間：所定労働時間：7時間40分 フレックスタイム制：有 休憩時間：60分 ■喫煙情報：屋内禁煙 |
| 休日・休暇 | 【年間休日122日】完全週休2日制(土・日曜)、年末年始休暇、年次有給休暇、スポット休暇、リフレッシュ休暇、永年勤続休暇 |
| 提供 | キャリアインデックス |
企業情報
| 企業名 | 株式会社千葉銀行 |
