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非公開
掲載元 マイナビスカウティング
【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応
法務
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
￥
600万円〜1300万円
正社員
仕事内容
【業務内容、案件例】
（1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
（2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
（3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など）
（4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換
【配属予定の部/グループ】
AML金融犯罪対策部
・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等
・反社スクリーニング、被害補償等
【想定されるキャリアパス】
・本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス
・不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス
募集要項
| 企業名 | 非公開 |
| 職種 | 法務 |
| 勤務地 | 東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
| 給与・昇給 | 年収 600 ～ 1300 万円 ※月額基本給は、大卒初任給205,000円を記載。 ※基本給や各種手当額等の詳細は面接時にお伝えします。 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日）祝日 年末年始（12/31、1/2、1/3） その他政令に定める日 有給休暇 慶弔休暇 |
| 提供 | キャリアインデックス |
企業情報
| 企業名 | 非公開 |
