【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応

法務

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

￥

600万円〜1300万円

正社員

仕事内容

【業務内容、案件例】
（1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
（2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
（3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など）
（4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換

【配属予定の部/グループ】
AML金融犯罪対策部
・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等
・反社スクリーニング、被害補償等

【想定されるキャリアパス】
・本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス
・不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス

募集要項

応募方法

必要なスキル

【必須要件】
※下記いずれかのご経験をお持ちの方
■金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方
■捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方

［歓迎要件］
・金融機関における不正口座のモニタリング経験

その他・PR

募集背景

新規募集の為
増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

雇用形態

【正社員】

コンサルタントからのコメント

パソナキャリアがおすすめする求人です。詳細は面談時にお話しさせていただければと思いますので、まずはお気軽にエントリーください。

企業情報