【AML/CFT態勢構築】態勢構築に関する企画業務プロジェクト運営.

事業企画、事業プロデュース

東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビ…

￥

650万円〜999万円

正社員

仕事内容

【具体的な業務内容】
・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する方針・規程類の策定
・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する施策の企画や推進
・マネロン等リスク、反社会的勢力の排除、金融犯罪、規制動向等に係る情報収集、調査・分析
・リスク評価書の作成
・事業部門等への牽制・支援
・法改正等に伴う態勢や運用の見直し
・役職員への研修・指導
・上記内容等を含む取組状況の経営陣への報告 等を行っています。
※上記の業務全般となりますが、これまでの経験等を活かし活躍できる場を提供します。

応募条件・求められるスキル

【必須の経験・スキル・資格】
・銀行・証券・資金移動業者・暗号資産交換業者等の金融機関での業務経験2年以上、もしくは金融機関でのマネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪等対策の実務経験2年以上
・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策等に関する深い関心
・報告書、規程等の作成経験
・新しい取り組みへの興味、関心

【歓迎される経験・スキル・資格】
・RPA等を活用した業務効率化の実施経験
・当局検査もしくは当局担当経験
・システムや業務の要件定義の業務経験
・SASまたはAccessでのクエリ作成、データ分析の経験

【募集背景】
事業拡大のための増員募集です。

募集要項

企業情報