不正口座モニタリングの調査分析・企画

法務

東京都 新宿区西新宿2-1-1新宿三井…

￥

650万円〜800万円

正社員

仕事内容

「不正口座モニタリングの調査分析・企画」のポジションの求人です
【職務内容】
（1）所管業務の運営・管理
システムにより不正検知された口座の調査・調査結果に基づく検知基準や判断基準の見直し等、所管業務についてメンバーとともに業務の運営・管理を行います。
（2）所管事務の事務企画
所管事務について、調査や事務の効率化を行うべくシステム要件定義、運用フローの改善、RPA化等の事務改善を企画し、関連部署と推進を図ります。
（3）メンバー・委託先の指導、管理
所管業務の円滑な運営や、事務効率化推進のため、メンバーや委託先への指導を行い安定的な事務運営、効率的な事務構築を図ります。

また、上記に加え、下記業務もお任せいたします。
・不正検知口座の調査
・調査結果や凍結実績等に基づく分析・改善策立案
・疑わしい取引の届出対応
・不正検知基準や調査時の判断基準明確化・文書化
・不正送金対応

【魅力】
★アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務は、社会に貢献していることを実感できるだけでなく、高度な専門スキルを身につけることができます。

【募集背景】
事業成長に伴い、従業員数も急拡大しており、事業成長に向けた組織体制の強化が急務とされています。

募集要項

企業情報