マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当

法務

東京都 江東区豊洲2丁目2番地31号

￥

600万円〜1300万円

正社員

仕事内容

「マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当」のポジションの求人です
【職務詳細】
・法令および関連ガイドラインに対応する社内態勢の整備
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施

【募集背景】
マネー・ローンダリング対策にはリスクベース・アプローチが必要であり、多角的かつ新しい目線でリスクをとらえる必要があります。様々な事業で培われた経験を活かしていただけるメンバーを歓迎します。

【配属部署】
コンプライアンス統括部AML企画室はAML／CFTや金融犯罪対策に関する企画及び実務を担当しています。
マネー・ローンダリング対策に関係する法律やルールについて高い専門性を持ったメンバーが所属しています。

■体制について
AML企画グループと特定取引管理グループの２つのグループで構成される25名程の組織（内、CAMS有資格者9名（2025年4月時点））

【本ポジションの魅力】
・マネー・ローンダリング対策に関する専門的な知識や、全世界の金融機関で求められる水準の実践的な業務スキルを身につけることができます。
・三井住友カードは先進的な決済サービスを多角的に展開しており、様々な商品・サービスに対応したリスク管理手法を開発するチャレンジが可能です。
・監督官庁や金融機関との対話の機会や、国際会議への出席（年1-2回）など、知見を広げる機会があります。

【働き方】
在宅ワーク可能（平均週1日程）
フレックスは積極的に利用されている部署

募集要項

応募方法

必要なスキル

【必須条件】
・マネー・ローンダリング対策、金融犯罪対策の実務経験

【歓迎条件】
・CAMSなどのACAMSアソシエイトレベル、スペシャリストレベルの資格
・ビジネスで英語を使った経験（メール返信/プレゼン/意見交換など）
・エクセルマクロ/SAS/RPAの使用経験

その他・PR

募集背景

新規募集の為
増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

雇用形態

【正社員】

おすすめポイント

★ 三井住友フィナンシャルグループの中核企業である同社にて、メンバーを増員いたします ★
世界的なテクノロジートレンドである生成AIの社内展開・推進に従事できるポジションです！

コンサルタントからのコメント

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企業情報