トップクレジット・信販 - 法務 - 正社員 - 東京都【東京】マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当◆様々なサービスに対応したリスク管理【エージェントサービス求人】
三井住友カード株式会社
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【東京】マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当◆様々なサービスに対応したリスク管理【エージェントサービス求人】
法務
東京本社(新住所） 住所：東京都江東区…
600万円〜1000万円
正社員
仕事内容
■業務内容：
コンプライアンス統括部/AML企画室に所属し、マネー・ローンダリング対策に関する社内の態勢整備や、特定取引に関する調査・企画を担当していただきます。
総合的な決済サービスを広く提供している三井住友カードでは、多数のお客様に対する法令遵守およびリスク管理、マネー・ローンダリング対策等に必要な業務を遂行する必要があります。リスク管理業務の高度化・合理化を推進していくことがミッションです。
【職務詳細】
・法令および関連ガイドラインに対応する社内態勢の整備
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施
【本ポジションの魅力】
■ マネー・ローンダリング対策に関する専門的な知識や、全世界の金融機関で求められる水準の実践的な業務スキルを身につけることができます。
■ 三井住友カードは先進的な決済サービスを多角的に展開しており、様々な商品・サービスに対応したリスク管理手法を開発するチャレンジが可能です。
■ 監督官庁や金融機関との対話の機会や、国際会議への出席（年1-2回）など、知見を広げる機会があります。
【配属部署】
コンプライアンス統括部AML企画室はAML／CFTや金融犯罪対策に関する企画及び実務を担当しています。
マネー・ローンダリング対策に関係する法律やルールについて高い専門性を持ったメンバーが所属しています。
■体制について
２つのグループで構成される25名程の組織（内、CAMS有資格者9名（2025年4月時点））
<グループ一覧>
・AML企画グループ
・特定取引管理グループ
【募集背景】
マネー・ローンダリング対策にはリスクベース・アプローチが必要であり、多角的かつ新しい目線でリスクをとらえる必要があります。様々な事業で培われた経験を活かしていただけるメンバーを歓迎します。
変更の範囲：変更なし※就業規則 第44条に基づき出向を命じることがある
応募条件・求められるスキル
学歴不問
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・マネー・ローンダリング対策、金融犯罪対策の実務経験
■歓迎条件：
・CAMSなどのACAMSアソシエイトレベル、スペシャリストレベルの資格
・ビジネスで英語を使った経験（メール返信/プレゼン/意見交換など）
・エクセルマクロ/SAS/RPAの使用経験
募集要項
| 企業名 | 三井住友カード株式会社 |
| 職種 | 法務 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 東京本社(新住所） 住所：東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル 勤務地最寄駅：地下鉄有楽町線／豊洲駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所 |
| 給与・昇給 | ＜予定年収＞ 600万円〜1,300万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：261,000円〜600,000円 ＜月給＞ 261,000円〜600,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※上記年収には賞与・残業代を含む 当社規定に準ずる（経験・能力などを考慮します）。 給与更改：年1回（7月）、賞与：年2回（7月、12月） 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 勤務時間 | ＜労働時間区分＞ フレックスタイム制 フレキシブルタイム：7:00〜20:00 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 9:00〜17:30 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：会社規定に基づき支給 住宅手当：補足事項なし 寮社宅：寮は無し、社宅制度有り 社会保険：補足事項なし 退職金制度：別途65歳までの再雇用制度あり ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種階層別研修、資格取得奨励、通信教育など ＜その他補足＞ 各種社会保険完備（健康・厚生年金・団体・労災・雇用） 各種福利厚生サービス有 財形貯蓄制度、退職金制度、住宅手当、各種貸付、他 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制（休日はシフト制） 年間有給休暇1日〜20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数122日 シフト休月10日、年末年始、有給休暇数は入社月により変動 年次有給休暇(半日、ｽﾎﾟｯﾄ、連続休暇制度有)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業等 |
| 提供 | キャリアインデックス |
その他・PR
雇用期間
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
企業情報
| 企業名 | 三井住友カード株式会社 |
| 資本金 | 34,000百万円 |
| 平均年齢 | 42.8歳 |
| 従業員数 | 5,847名 |
| 事業内容 | ■事業内容：クレジットカード業務、デビットカード・プリペイドカード・その他決済業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 三井住友カードは、三井住友フィナンシャルグループの戦略的事業会社として、高いブランド力と総合的なカード事業の展開力を活かし、幅広いニーズに合った決済・ファイナンスサービスを提供しています。今後も、革新的なビジネスを創り続けることで「総合決済ソリューション企業」を目指します。 ■戦略・ビジョン：現在、日本国内のカード決済の割合は約2割。残る約8割の未開拓マーケットに向けた取り組みが当社のミッションであり、「キャッシュレス社会」への可能性は無限大です。この約8割の現金市場を開拓すべく、人々のライフスタイルに変革をもたらし、「社会に良い影響を与え変化させる＝消費を底上げし経済を活性化させる」といった可能性への挑戦をし続けています。 ■事業・商品の特徴：日本のVisaのパイオニアとして業界を牽引してきた三井住友カード。「Visa」という仕組みだけでなく、世界初のポストペイ方式ICカード乗車券「PiTaPa」や、おサイフケータイ「三井住友カードiD」、中国の「銀聯」や米国の「Square」等の海外会社と提携し新たな決済スキームを構築する等、人々のライフスタイルに大きな変革をもたらし、消費生活を豊かにする新たな仕組みを提供し続けています。決済を通じ消費生活を豊かにすることで経済を刺激し社会全体に影響を与える、エキサイティングなビジネスに挑み続けることでよりよい未来に貢献していきます。 |
| URL | http://www.smbc-card.com/ |
