金融犯罪対策担当〈デジタルバンク開業プロジェクト〉

法務

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

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800万円〜1200万円

正社員

仕事内容

■同行は、モバイル専業銀行（デジタルバンク）の開業に向けた準備を進めており、当プロジェクトに共感し、持てる知見・スキルを最大限に発揮いただける方を求めています。
■金融犯罪対策（マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、経済制裁対応、口座不正利用防止）に関する体制の立ち上げおよび運営をご担当いただきます。関連する制度・業務・システムを横断的に設計し、チームの中核メンバーとして継続的な体制構築・改善に取り組んでいただきます。

【具体的業務】
■金融犯罪対策に関する管理態勢の企画・立案・運用
■規制対応（FATF勧告、犯収法、金融庁ガイドライン等）
■有効性検証および定期的なレビュー
■金融犯罪対策T関連システム・ツールの導入／パラメータ管理／開発要件整理
■取引モニタリング、フィルタリング等の業務高度化・効率化に向けた企画・改善
■監督当局や監査法人に対する対応資料の作成、報告対応

【ポジションの魅力】
■金融犯罪対策機能の企画・設計をリードできる立ち上げフェーズの希少な機会
■外部委託を前提としたスリムかつ高品質な態勢構築への挑戦
■Google Cloudを活用したモニタリング自動化・高度化への参画機会
■企画・システム・業務運用を横断する戦略的な実務経験の獲得

【配属部署】リテール・デジタル企画部

【リテール・デジタル事業本部 事業内容】
個人のお客さま（ウェルスマネジメントを除く）を一体で所管し、リアル・リモート・デジタルの各チャネルのベストミックスを通じてお客さまとの接点を広げ、「同行で良かった」と感じて頂ける顧客体験を届けることをめざします。これらの取り組みを通じて、お客さまへの生涯提供価値（Life Time Value）x顧客基盤を最大化し、リテールビジネスのさらなる強化を図ります。

募集要項

企業情報