【AML/CFT態勢構築】態勢構築に関する企画業務プロジェクト運営

事業企画、事業プロデュース

東京都

￥

650万円〜1100万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

■マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する方針・規程類の策定

■マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する施策の企画や推進

■マネロン等リスク、反社会的勢力の排除、金融犯罪、規制動向等に係る情報収集、調査・分析

■リスク評価書の作成

■事業部門等への牽制・支援

■法改正等に伴う態勢や運用の見直し

■役職員への研修・指導

■上記内容等を含む取組状況の経営陣への報告　等



※上記の業務全般となりますが、これまでの経??????????東京都（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

応募方法

必要なスキル

【必須経験・スキル】

■銀行・証券・資金移動業者・暗号資産交換業者等の金融機関での業務経験2年以上、もしくは金融機関でのマネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪等対策の実務経験2年以上

■マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策等に関する深い関心

■報告書、規程等の作成経験



【歓迎経験・スキル】

■RPA等を活用した業務効率化の実施経験

■当局検査もしくは当局担当経験

■システムや業務の要件定義の業務経験

■SASまたはAccessでのクエリ作??????????????PayPay銀行株式会社（その他詳細は面談でお伝えします）

その他・PR

募集背景

部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

雇用形態

【正社員】
正社員

企業情報