【AML/CFT態勢構築】態勢構築に関する企画業務プロジェクト運営

事業企画、事業プロデュース

東京都

￥

650万円〜1100万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

■マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する方針・規程類の策定

■マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する施策の企画や推進

■マネロン等リスク、反社会的勢力の排除、金融犯罪、規制動向等に係る情報収集、調査・分析

■リスク評価書の作成

■事業部門等への牽制・支援

■法改正等に伴う態勢や運用の見直し

■役職員への研修・指導

■上記内容等を含む取組状況の経営陣への報告　等



※上記の業務全般となりますが、これまでの経験等を活かし活躍できる場を提供します。



【配属部署】

■AML金融犯罪対策部

・マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下「マネロン等」という）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する一連の業務を担っています。

・フレックスやテレワーク等も活用し柔軟な勤務体制となっています。



【組織構成】

■同部署は現在、企画グループと推進グループの2つのグループから成り立っており、15名程度の社員が所属しています。

■20代から40代の社員がバランスよく配属され、子育て中のスタッフも多く在籍し病院付き添いや学校行事等での日中の中抜けも可能です。（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

応募方法

必要なスキル

【必須経験・スキル】

■銀行・証券・資金移動業者・暗号資産交換業者等の金融機関での業務経験2年以上、もしくは金融機関でのマネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪等対策の実務経験2年以上

■マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策等に関する深い関心

■報告書、規程等の作成経験

■新しい取り組みへの興味、関心



【歓迎経験・スキル】

■RPA等を活用した業務効率化の実施経験

■当局検査もしくは当局担当経験

■システムや業務の要件定義の業務経験

■SASまたはAccessでのクエリ作成、データ分析の経験



【特徴・魅力】

■PayPay, LINE, Yahoo のグループシナジーを享受する同行において、マネロン等管理態勢の高度化に向け様々な企画の検討・立案をするチャンスがあります。

■同部にはマネロン等対策の知識や経験だけでなく、同局対応、他行での取組み、分析能力等に秀でた人材が複数所属し、マネロン等態勢整備の専門性だけでなく、幅広い知識を高めていく環境が整っています。（その他詳細は面談でお伝えします）

その他・PR

募集背景

部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

雇用形態

【正社員】
正社員

企業情報