AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当／金融犯罪対策部

法務

東京都 千代田区丸の内1-6-1丸の内…

￥

600万円〜900万円

正社員

仕事内容

「AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当／金融犯罪対策部」のポジションの求人です
【チームの現状・ミッション・募集背景】
金融犯罪、マネーローンダリング等が大きな社会課題となっている中、当社はその対策を強化しています。態勢強化の一環として当社の金融犯罪、AMLの統括部署である金融犯罪対策部の人的補強を図る事を目的に募集いたします。

本ポジションではセキュリティ・コーディネーショングループにて主にAML企画の担当、またはクライム・コントロールグループにて金融犯罪検知業務関連を担当し、AMLに関する幅広い知見を積んでいただき、将来的にはマネジメントとして活躍していただく人財を求めています。

【チーム構成】
・セキュリティ・コーディネーショングループ
・クライム・コントロールグループ
グループ長がそれぞれのグループをまとめ、リーダー層を中心に各施策等を推進します。AMLと犯罪対策の両方を習得できるよう、部内のローテーションを実施しています。

【担当業務】
■セキュリティ・コーディネーショングループ
セブン銀行のアンチ・マネーローンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。
・社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理
・外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など

■クライム・コントロールグループ
セブン銀行口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。
・セブン銀行口座の不正利用対策関連業務全般（モニタリング・フィルタリング・各種分析や判断・不正対策立案/実施など）
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの電話対応
・フィッシング対策/対応
・同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など

【使用ツール】
主に社内OA（Microsoft office等）ですが、勘定系端末等の専用端末の操作も行います。

【働き方】
■残業時間：月平均15～20時間前後
■在宅勤務：
・セキュリティ・コーディネーションG：20％程度
・クライムコントロールG：原則本社へ出社いただきます

募集要項

企業情報