【データ分析・モデル管理・構築業務】マネーローンダリング金融犯罪対策業務

社内システム開発・運用

東京都

￥

600万円〜1300万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

マネーローンダリングおよびテロ資金供与、金融犯罪に対する対応体制の高度化を目指し、ITシステムのデータ利活用について、企画立案・実行を行っていただきます。なお、同社グループでは、当該分野では共通のITシステム及びポリシーを構築しているため、りそな銀行だけでなく、グループ各社およびそのお客さまにも関わる仕事となります。



【具体的には】

■AMLに関する各種モデルの新規構築（AI・機械学習等統計数理モデルなど）

■AML業務の既存モデルの管理（データ調査・リスクファクター分析・パラメーターチューニング・業務影響確認など）

■「厳格な顧客管理（EDD）」に関するリスク評価・低減策の実行（ネットワーク分析・ハイリスク先のデータ収集など）

■AMLに関する各種リスク分析・レポート、経営層への課題提言　等

※各種モデルの構築は外部ベンダー、コンサルティング会社と協業しながら構築を行っております。



【ポジションの魅力】

■マネーローンダリングおよびテロ資金供与に関する対策を講じる上で必要不可欠なポジションとなります。全社的にも注目度が高く(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

企業情報