【静岡】金融犯罪対策

法務

静岡県静岡市清水区草薙北2番1号　静岡…

￥

450万円〜650万円

正社員

仕事内容

【職務概要】
同社にて、金融犯罪対策に携わっていただきます。
【職務詳細】
具体的には下記業務になります。
※あくまで一例で、ご経験とご希望を考慮の上、業務アサインさせていただきます。
◇マネー・ローンダリング及びテロ資資供与に対する未然防止策や対策の企画・運営業務
◇金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
◇各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施
◇口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など）
◇警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
◇振り込め詐欺救済法対応
◇行内会議資料作成　等

【コンプライアンス部】
本ポジションは当行コンプライアンス部での業務となります。
金融犯罪の未然防止～撲滅が当グループのミッションでございます。
約18名のグループとなっており、「企画チーム」「金融犯罪チーム」の2チーム体制になっており、「企画チーム」へのアサインを想定しております。

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般

応募条件・求められるスキル

【必須】
・銀行、証券会社、クレジットカード会社、オンライン決済会社等金融機関における業務経験

【尚可】
・金融犯罪対策に関するご経験
・犯収法や金融庁などから発布されているガイドラインの知見を有する方
・マネロン関連に対応する業務経験
・コンプライアンスに関する業務経験

募集要項

企業情報