GLIT

株式会社SBI新生銀行

掲載元 マイナビスカウティング

法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室 AML/CFT・金融犯罪対策担当者

法務

東京都

600万円〜1300万円

雇用形態

正社員

仕事内容

【職務内容】

▽金融犯罪対策担当として以下を業務にあたっていただきます。

■金融犯罪対策(口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等)に係る対応を推進

■同行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること

■口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う(電話対応)

■グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援



【部店概要】

■グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室(以下、金情室)はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務並びに金融犯罪対策業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン・金融犯罪対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン・金融犯罪専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFT・金融犯罪対策に関連して、反社対応もカバーしております。

■またSBI新生銀行グループ会社(ア(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)

募集要項

企業名株式会社SBI新生銀行
職種法務
勤務地東京都
給与・昇給600~1200万円
勤務時間求人紹介時に詳しくお伝えいたします。
待遇・福利厚生介護休職制度/育児休暇制度/退職金
休日・休暇その他休暇/有給休暇/年末年始休暇/祝日/慶弔休暇/出産・育児休暇/介護休暇/完全週休2日制(土・日)
提供キャリアインデックス

企業情報

企業名株式会社SBI新生銀行
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