法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室　AML/CFT・金融犯罪対策担当者

法務

東京都

￥

600万円〜1300万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

▽金融犯罪対策担当として以下を業務にあたっていただきます。

■金融犯罪対策（口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等）に係る対応を推進

■同行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること

■口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う（電話対応）

■グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援



【部店概要】

グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室（以下、金情室）はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務並びに金融犯罪対策業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン・金融犯罪対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン・金融犯罪専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFT・金融犯罪対策に関連して、反社対応もカバーしております。

またSBI新生銀行グループ会社（アプラス、新生フィナンシャル、昭和リースなど）のAML/CFT・金融犯罪業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社の支援も行っております。



AML/CFT・金融犯罪対策業務の実務に精通しつつ、業務全般を俯瞰し、推進していけるような即戦力の管理者が必要であり今回募集するものとなります。



【働き方】

出社主体ですが在宅勤務も柔軟に活用できます。

またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

応募方法

選考プロセス

部門/人事面接→最終面接

必要なスキル

【必須経験・スキル】

■金融犯罪対策担当業務経験（２年以上）

■法令・ガイドライン（犯収法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること

■日本語力はネイティブレベル

■顧客対応（電話対応）



【歓迎経験・スキル】

■コンプライアンス業務経験

■システム業務経験

■データ分析

■同局対応

■管理職としての業務経験

■データ分析

■英語力

■ACAMS（公認AMLスペシャリスト）



【求める人物像】

■チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方

■関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方

■前向きで堅実な方（その他詳細は面談でお伝えします）

その他・PR

募集背景

部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

雇用形態

【正社員】
正社員

企業情報