【千葉】AML態勢高度化のための企画・研修・統括◇フレックス有／東証プライム上場【エージェントサービス求人】

法務、金融事務系その他

本社 住所：千葉県千葉市中央区千葉港1…

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500万円〜1000万円

正社員

仕事内容

■業務概要
マネロン等の防止に向けた業務をお任せいたします。

■業務詳細
・マネロン等リスク評価の定期的・随時の見直し
・リスク評価を踏まえた国内取引・外為取引のリスク低減措置の実施
・継続的な顧客情報の更新
・経済制裁対象者や反社会的勢力等に対するフィルタリングの実施
・国内取引・外為取引のモニタリング
・ITシステム等を活用した上記フィルタリング・モニタリングの高度化
・疑わしい取引の届出
・マネロン等対策にかかる研修の実施
・海外店のマネロン等対策の統括管理
・グループ会社のマネロン等対策の統括管理

■このポジションの魅力／得られる経験やスキル
・施策の企画・立案に向けて創造力を発揮していただけます。
・マネロン等対策は、預金口座の開設や外国への送金を中心に銀行の幅広い業務と関連していることから、豊富な業務知識を得ることが可能です。
・専門資格の取得も含めてマネロン等対策に関する専門的な知識を習得することが可能です。

■キャリアパス
将来的にはマネロン等対策のプロフェッショナルとして、国内業務だけではなく外為業務のマネロン対策や海外店など、ご経験・スキルやご希望を踏まえたキャリアパスを描いていただくことができる環境です。

■組織の特徴
【ミッション】
・千葉銀行グループにおけるマネロン等防止態勢の向上を図ることにより、犯罪組織による金融機能の不正利用を防止し、安心・安全な金融サービスを提供していく。
【組織構成、職場環境等】
・コンプライアンス・リスク統括部全体では73名。そのうち金融機能管理グループは17名。20代から50代の幅広い年齢や立場の方が活躍しています。　

■働き方
本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。
新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。
通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。
中途社員の割合：約4%（部内）

変更の範囲：その他当行が指示する業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融業界での勤務のご経験
・AMLに関するご経験があれば他業界でも可（コンサル業界 等）

■歓迎条件：
・マネロン等対策業務のご経験
・マネロン等の専門資格をお持ちである
※CAMS（公認AMLスペシャリスト認定資格）保有者は大歓迎

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

企業情報